Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) kräver att 4C har en valberedning. Enligt de gällande principerna för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 19 april 2022 ska valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerade av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget enligt aktieboken från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år. Utöver dessa tre ledamöter kan styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning ska en valberedningsledamot innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett valberedningsledamot utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter. Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig ska ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst en av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025
4C Group AB:s valberedning inför årsstämman 2025 har utsetts i enlighet med gällande instruktioner för valberedningen.
Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter:
- Erik Syrén – Syringa Capital AB, ordförande i valberedningen (utsedd av Hedskog Equity AB),
- Bengt Axelsson (utsedd av Klas Lindström),
- Emil Hjalmarsson (utsedd av Aktiebolag Grenspecialisten); och
- Adjungerad ledamot Andreas Hedskog – Styrelseordförande för 4C Group AB (publ).
Valberedningen representerar 4C:s aktieägare. Den föreslår årsstämman nomineringar av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisors- och revisorsarvoden, bolagsstämmans ordförande, arvode för styrelse- och utskottsarbete samt beslut om principer för tillsättande av en ny valberedning.
Aktieägare som har förslag som rör valberedningens arbete ska lämna dessa till mailadress nominationcommittee@4cstrategies.com. För att valberedningen ska kunna granska inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa lämnas senast den 31 december 2024.
Årsstämman 2025 för 4C Group AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 21 maj 2025 i Stockholm kl 17.00 CEST.
